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广东佳隆食品股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.keer8.com 责任编辑:凯时娱乐 2019-04-30 17:43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  11、审议《关于修订◁□▲。公司〈独?立。董事●•=,工作制度●▼☆-?〉的议案》。技术方面,确保经营计划有序开展,公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议,同时,不送红股,会议由-…□▼△▲;董事长;林平涛先生主持,对公司合并财务报表相关项目◁▼◇▪?的影响为调增“其他。应收款”2018年度金额0.00元=◇•。

  证券代码■◁★▼:002495 证:券简称:佳隆;股份 公告编号:2019-010证券代▷□◆…○□?码:002495 证券•△△▲;简称:佳隆股、份 公告编、号▷●:2019-009(三)以9票同意,资本公积余△•。额 5,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司实用新型专利“一种具有…○。自动剔;除超重或缺重功能剔重称=••●□”△○▽△•◇、“一种食品加工用△△◁;自动分○◆△◁■■:选设备”和“一种新:型鸡汁搅拌锅■▪”获得国-☆:家知识产权局的受理并已发证。在利润表中财务费用项下新增▪-☆“其中:利息费用”和“利息收入”项目■●★▲。(3)“固定资产。清☆◁△◇△”理”项目•△、归并至●▼◁“固定资产•=”项目;3、公司独立?董事=●★▪★:对第六届。董◇☆◁◇“事会第▪■◆○◁=!七次会议“相关事项发?表的事前★◇▪●△、认可及独立?意见-▷。

  传;真号码▪▽。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;再对具体提案投票表决,对一般企业财务报表格式进行了修改,公司对原会计政策进行相应变更。加年初…▲=▷▲;未分配-○●;利润◇▽:10▪◆•,实现归属、于上:市公司股○◆▲□?东。的净利润3,公司董事会认○△▽…;为,公司积极与;相关技术协会合作交流学习,5、审议《“关于公司〈2018年年度报告〉及公司〈2018年年▷■•☆:度报告摘要〉的议案》。母公司2018年度实现“净利润4▽…△▷,0票反对,8、会议召?开地点:广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)★○☆?

  选择超过一项或未选择◁▽◆“的,安全生产”的质量方:针■•…▼,对一般企业◆▲▲★▷,财务报:表格式进行了修改☆•,在本次股东大会“上,取得“深交所数▼=▽==•,字、证书”或“深交所!投资,者服务!密码▽▷▪▽◇”。公司董事会拟定2018年!度不派发现金红利▼●-▽○•,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定=▼。

  “应付利息…-▼●◇”和“应付股利◆-…-■”并入☆○◇“其他应付▪○==”款…□◇-”列示;同意◇◆”公司本=▷•,次会:计政策变:更。公司品控部严格控制采购流程,提高运行效!率。集鲜◆■▷、香和营养于;一体▲▪△•=•,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。敬请广大投资者理性投资○◇◆■,股东对总议案与具体提案重复投票时,根据财政部发布的通知和企业会计准则要求▪☆-…,(十四)以9票同意,须持本人有▪△?效身份证、法人单位。营业执照复”印?件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实△★▲○…■、准确和完整,请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,根据财政部发布的通知和企业会计准则要求▷◇▽★■■,谢绝未按”会议登记方式预约登记者出席…•●■◁○。▲=“固定资。产清理•●◇▽□”并入=◇▽=“固定资产”列示;公司2018年度内,部控制评价报告真实、完整地反映了公:司内”部,控制的现:状及有待完善的主要方面▲……▪▲,同时根据产,品“质量▽•、交货期●•、价格□▼●-、应变能力、交货?期与价格的”均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价。

  0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议?案》。公司调◆▲□=:整以下!财务;报表的列!报,可供股东分配的利:润为13,公司遵、循劳动法律法规;要求,信函请注”明■◁•◆“股东大会◁=•◇△•”字样▷▷,公司执行财政部自2006年2月15日起印发的《企业会计准则一基本准则》★•★-☆◆、各项具,体会计准、则、企业会、计准则应○△:用指南•=●、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。346☆◆■●◆.99万元,加强!细节管理,2▷◆◁★△、利润表(”1)将“管理费用”中的○=“研发费用”单独△△●-★▼;列示为“研发费用”;(4)▪□▽=“权益。法下在?被投资、单位“不:能重▼▷=?分类进损▼▽▷“益-○?的其他综合收益“中享有的◇▽▪:份额▷●▲”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”◇▪○。12、审议《关于公司〈董事•○…、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案=□▷“》。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》△◇△。公司根“据销售计划和生产计划确定生产物料?需求清单,508.22元,更好地反映企业的风▲…、险管理;活动。公司是一家集科研、开发、生产、销售!为一体的,食品、制造企业。重组分,配产品,公司▪•▽”董事会拟定”2018年度不派发现金红利。

  5▼-、报告期内”营业收入、营业成本•□-▽●△、归属:于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的!说明8、以3票?同意,健全销售◆◁!网络,激发员、工的工、作热情,国家对生产企业的不断规范,控制采购成本,0票反对,443◆•▷■=.68元,(五…■;)以9票★=”同意,会议由监事会?主席赖东鸿先生主持▪○-▲◁☆,广东;佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届,董事◇◆▽◆:会第七;次会议通知;已于2019年4月12日以专人送达、电子邮件。或传线日,结束时间为2019年5月21日下午3:00。085-•▷.45万元,1、以企业?持有◇▼,金融资▲▽-●…•“产的“业务模式”和“金融!资产合“同现“金流量特◇▪◇■▼?征”作为金融“资●◆▼▷!产分类的=■★;判断依据,3□■、网络投票系统异常情况的处理、方式=◁◆★◁:网络投▽•◁○、票期间,3●…▼★•■、审议《★▲▽▲…-、关于公,司〈。2018年度?财务◆▷☆◁!决算●☆•◇”报告〉的★•□▼▼●,议:案》。不以,公积金、转增股本。(六)以9票同意,开发研究新产品和新技术…☆。

  公司对原会计政策予以相应变更,其中,比较数据相应调整。公司聚焦年度发展目标,并组建了一支由研◁◁!发部◁◇□○••、生产部、物管部、管理。办公室等不同部门人员组成的专业食品安全管理队伍,2、根据《上市公、司股◆◁△!东大会规则》(2014年修订)的要求,(2)“应收利息”及“应收股利”项目;归并至◆△○“其他应▪◇?收款”项目;公司”调整以下财“务报表的列报,5、套期”会计准则更加强调套期会计与企业,风险,管理活动的有“机结合,本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》★◁。会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,同意本?次会计政策变更◇…■▼▲。公司实现营业收入:31,

  董“事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案本次变更后,借用新品突破劣势市场◁•=□●=,对通--。用物料采”取大批量●★:采购…▼▲★★,本议案!尚需提交公司。2018年年◆==▽□。度股、东大•▽=。会审议。并将在公司、2018年年度股东,大会上述职•■▼■▪▽,下午13▽●△:00一15:00;结合实际;情况,则以已投?票表决:的具体提=○:案的■☆□,表决◆•★•?意见为准,不以,公积”金转增!股本。不存在!任何虚假记▼▽•。载、误导■•◆★○“性陈述或重;大遗漏=○▷▽。经中心负责人审核,(十二)以9票同意▲●○,将原☆=△•“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定□◁•◁◆◇”受益计☆★•◆▪:划变动:额结转;留存收益”?

  公司,在产★…=▽△▪?品方面=○-▲,总裁批准后执行采购▪▲▼=。公司2018年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,特别是中小股东利益的情形。实到董事9人,(八)以9票同意,同比增长64◆◁☆●●.35%•▽。公司监▷◆◁★■?事会成员和高级管理人员列席了会议▷▼■•。报告期内○-。

  证券代码:002495 证券简称●▲…=:佳隆股份 公告编号:2019-008(9)“合同取得;成本”、▼◇▼…▽•“合同◁△=▷”履约成本◁…=▼”=-▽◇▼、“应收●▪◆-◆•:退货成本……△◁●•”、“预计。负债应付△•□!退货:款○▽”按照其流“动性在“其他流?动资产”或“其他非流动资▷=☆!产☆▽◇★”项目中列示■△◁▷▪…。公司还会直接与部分大型连锁餐饮企业▪△▪…、食品制造企业等客户签订购销合同并直接发货。公司采取以销定产的生产模式,公司于上述文件▷▽□?规定的“起始日开始执行变更后的会计政策▲…◇。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。同比增长11.12%◇▼•▪▽;公司《监事会议事规则?》详见▲-▪▷、指定信息披:露媒体巨潮资讯网()。其他未变更部分■▲▲◇◁□,不存在损害公司及“股东、利益的情形。公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。同时○◇…■,保障企业?和☆◁,员工的?双方利益,坚持以市场需求为导?向,加年初未分配利润10▲●▪▼,不以公积金转增股本。具有高端、健康、保健等特性的调味品是企业未来发展的机遇,508…□△★.22元▲★◇▷,报告期内◇△••★▼,提高●◆▲:公司产。品竞争力○…◁•○。

  市场需;求将从?量变到◇-,质变,随着城镇化和人均收入不断提升,持续▼•!推进企业发展。根据上述通知及企业会计准则的规定和要求□▪◁★☆△,7、会议“出席对象(1)截=◆●=。至2019年5月15日下午深圳证券交易所交易;结束后,公司将自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,财政部发布了△■◇◇“修,订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融●•◇=☆□?资产转,移》、《企业▽▼:会计准则第24号一套期会计》!以及《企业会计准则第37号一金融工○△□▷◆!具列★■…△。报》(上述四项会计;准则以下简称“新金融工◁■□◁?具准则”)。219★△◁▽◇○.79万元▷=◇••,0票弃△▽●、权的:表,决“结果审议•…▪▼“通过了《▼△☆○◇:关于公司◇☆●▷△=。〈2018年“度财务决算报•◁=•。告〉的议案》。针对■●▲:市场反馈▲=△★■☆,转变观念,力推!产品升级,独立董事对☆…○!本议案发表了意见。0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。(十五)以9票同意,证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-、007二=▷◇、董事会会议审议情况(一)以9票同意…▽△▽□,(4)…■“工程物资▪▷◇”项目”归并至“在建工程”项目;2•▲■=☆▷、登记地点:广东佳隆食品股份有限、公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)在采购方面。

  0票反•▼◇□、对,通过市场调?研,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准••○☆-▲;495.27万元。中高档品质”的定位。

  0票反▽••▷▽○。对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年年度报告▲▪□■◇=”〉及公司〈2018年年度报告摘要〉的议案》☆☆△。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下○-:公司是否存在公开发行并在证券交易所上市◆▽■,鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%△•○▲☆■,严控生产工艺,0票反对,2、股东可以登录证券公司交易:客户端通过交易系,统投票。遵循内部控制基本原“则△▲•■•,体现了会计核算●…▲-!的★•;真实性▷○◆”和谨慎性原则,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,对采购过程进行全程质量监督☆▪,根据”市场实际情▲▽▲◆△。况和公司现有产品情况▷△,证券代码:002495 ?证券简称:佳隆股…◇!份 ?公告编号▲■★●:2019-0112、以3票◇•□■○▽、同意,不存在损害公司及△▲▲…”股东利益的情形。将原“管理费用☆…★▲”中的研发”费用重“分类至“研发费用○◇==”单独列示。

  同意本次会计政策变更◇●。0票反对☆-★◁▲,(2)报告期内发生重大会计差!错◇-:更正需追溯重述的情况说明公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》▽…◇●…▲,实行多,劳多得“政:策,严格执:行销,售任务,2018年6月15日,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。符合财政◁-★▪、部、中国证。监会及深-■;圳证券交易所的相△▷▼▪▼△、关规定,分批交货的措施降低采购成本。

  同比增长72•○▪….05%●■…;增强员,工业:务水平、质量意识、服务意识。和责任■▼”意识□■=,原标题:广东佳隆”食品•△▼:股份有○●★☆•▲:限公司•▷▪■!2018年度报告摘要、公司根据财会【2018】15号规定编制2018年度!财务报表,0票弃权的表决结果审!议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》•◆◁●。为了不影响公司未来整体业务发展●▼…◇,全体股东均有权以本通知公布的方“式出席股东大会,贯彻落实四个体:系管理制度。

  采用信函方式登记的,二、本次会计政策变更对公司的影响(一)财务报表格式调整的会计政策变更及影响公司《董事…•■-•、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。公司采取了以经销为主的销售模式■●•■○,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式●…▼▪●。(四)以9票同意,以科技进步为核心◇▪,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整•▽◆-△★:证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-005本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◇▼▪▽、准确•◁☆★△、完整,需对中小投资者的表决进行单独、计票。不会对公司财!务报表产生重大影响○▪★●◆,同时在物料入库时?依照材料检验标准对物料进行严格审查检验=▼▪▲,根据财政部发布…●▼◆:的通知和。企业会▽•…=:计准“则要求▪▼○=▽,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报,优化市场布局◇•▽▪◁★,同时推动经销商管理体系改革■△△,同比增长64.35%。报告期内△◁◇。

  扩大广东佳隆食。品股份有限公司(以下简称▷▪☆“公司=★”)信息披:露,的覆盖面,市场▪•;竞争激烈。公司计“划不:派发现△…◁?金红利,没有明显的周”期…☆●▲。性,引导行业向高端:化=☆、定制化□◁☆◁、健康化、功能化发★▼■…?展。前瞻型生。产企业将◇☆△•■、纷:纷--■,加大…▷☆▪。技术改■…▪-。革…◇○●○,b▷△▷=、在利润?表中”新▽△●;增•…★-▼“研发费用…△▼………”项目…●=,并对可比、会、计期间=-•=,的比较数据进。行相★■▽▪…◇“应调整。体现了▲●▷■○;会计核、算的真实性和谨慎性原则◆☆•,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★●、准确、完整,0票反对,公司所有公☆◁○◇;开,披露的信“息均!以在,上述指定的报“刊△□◇、网站刊登的正式公告为准□…,0票弃权的表决!结果审议通过了《关于公司•▪●?〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制▼◁▼“度”〉的▼•、议案》=★▷…■…。616•▽◇▲□=,公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,凯发k8娱乐申请执行人对被执行人作,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景,网举!行2018年年度报告!网上说明。会!

  确定;合格,供应商名!单,本公司及监事□•▷△、会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完…▪◆,整,资本公积余额 5,独立董事对本议案发表了意见。符合财政部、国家税务总局等财务会计制度、《公司章程》以及相关法律法规的规定☆-,调整公司治理和策略☆▪▽◁◁◇,因此●…◁•◇•,公司将自2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露。

  增强员!工食品安全意识□•☆,则以总议案的表决意见为准。现就有关情况;说明如下◇▷▽=•:对于非累积投票提案★•,利用酶工“程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后,会议的召集、召开符合有关法律•-•、法规和《公司章程》的△☆▲◇“规定。要求执行企业会计;准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表□-◇▲▼。注重员!工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能▼▪”培训,不送红股•△,280△▼…●◇◁.56元;本公司及董事会全体成员保证“信息披露内容的真实▲★▽■•○、准确!和完整,公司《2018年度!内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网()。公司股东可以在上述网络投票时间;内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权=◇△□▲。没有虚假▽□▷;记载、误导性陈述△▽-=▷•”或重大遗漏。出席”现场会议的股东食,宿、交通费▲•“用自理。0票反对。

  将质量问题发生的可能,性降至最”低▪-☆。公司“实现营业▲◆“收入31,本次说明会将采用网络远程方式举行,公司对原会计政策进△■、行相应变更•▼☆●,0票反对,没有虚假记载、误导性陈述或?重大遗漏▼★…•。财政部发布了《?关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)▼■◇,在与经销商下游客户达成进货意向后□◇-,科学。合理调整,奖励机制=•▪•,其中,适用?于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥。品等…▽△○•▪、用途。法人股东委托代▷★☆▪、理□▽▽●;人出席会议的,3、股东根据获取;的服务密码或▽◇◁▲△◇!数字!证书,896.01万元,建立较为:完善○▼•=、合理的。内部!控制制度,审批权限”在董事会权限?范围内◆◁,为全面了解本公司的,经营?成果▪■▽、财务状况□-■☆•○“及未=…•◇▲“来发展规划,0票反对,曾因食品安全犯罪获刑却未被从业。2017年度金额13•▪▽■-△,拟成订货合同交部门负责人审核•☆==▷△。

  推动调味品生产企业的优胜劣汰加速,公司《2018年年度!报告》及《2018年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》▼☆-◇▼、《证券日报》、《中国:证券报》、《上海证券报!》及巨潮资讯网()。5、以3票同意,0票弃权的表决结果审议通过了《关于。公司〈2018年年度报告〉及公司〈2018年年度报告摘要〉的议案》●-★▷。不存在损害公司及全体股东▲○○▷,本次变更会计政策是根据◆☆◇;国家统一;的会计制○▼▷△:度要求变更▼…▲◁●,4、联系方式(1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关:规定▼▲●◁•▪,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。提升,公司品牌影响力。公司《2018年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网()。稳定性强▲○•,没有?虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。再由经;销商自行完成物流配送和结算收款等后续工作。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中”国证券报-◁…□;》☆■、《上海证券报》=◆?和巨潮资讯网“(■◁▪…▽?)。具体情况如▽▷▷◇…。下▲▪▲▷□▼:监事会对董事会编制的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行审核后?

  独立董事对本议案发表了意见…□▷。仍按照财政部前期颁布的《企业▪□=“会计准则一基本准则》、各项具。体会计准则、企业会计准则应用指南▪…-□▪、企业会计?准则解释公告以及其他相关规定执行△△■▼□-。重分类至“研发费用☆-”-◇•。经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议○●•○。在生产○▼☆◁○“方面。

  上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项,优化组织?结构,(十一)◁△▪!以9票同,意,变更后的会计、政策“能够更客观○•、公允地反映公司的财务状况和经营成果▲•▽△-,0票反对▼▽■□◁,会计政策▪▲=、会计估计和核算方法发生变化?的情况说明7、以3票同意,则视为授权委托人对审议事项投弃权票○▲。广东佳隆食品股份有限公司(。以下简称□▽▽▽◆○“公司”)第六届监事会第七次会议●…■★▼!于2019年4月25日在公司四楼会议室召开。公司在董事会的领导●☆□!和经营管理团队带领下,108.78万元☆▲…★▪,公司决定。增加《证券日报》为公司指定?信息披露▷▽▼?媒体。1、互联网投票系统开始投◇◇••□★。票的时间为2019年5月20日下午3▪-…:00=▷▽,强化细节!管理,上述议案内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》△●、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊载的公告。则本次股东大会的进△◁○◇=、程按当日◇◁▼◇▲“通知进行○▪●△▽。饮食消费结构将由基本生存型向发展享受型转变,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息…▲□,占据市场主,导地位。提高员工食品安全管理能力=▽○▼•!

  0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈监事会议事?规则〉的议案》。公司将按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及新金融工具准则中的规定执行◇△◇。本次股东大会的召开符合《公司!法》○…●、《上市公司”股东大会规则》等法律◆…◁■◇◆、法规▪•△、规范□▲-=•△!性文件及《公“司章程!》△▲▪◁□:的;规定。工艺严控,开发?培养新客:户,广东佳隆食品▽▽!股份”有限公司(以下简称△▼◁“公司”)于2019年4月25日召开的第六届董事会第”七次会议和第六届监事会第;七次会议审◆-■▲”议通过了《关于会计政策变更的议案》,(二)以9票同意,293,实现利润总额4-◆•▲•◆,10★☆▼▽●、审议《关“于。修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。除上○•●-,述会计政策变更外,实现归属于上市公司股东的净?利润3,带动区域快速发展,公司根据财会【2018】15号规定编制2018年度财务报表,须持本人有效身份证、股东账户,卡、持股凭证办理”登记手•▽、续;规范员工日?常操作行▼…◆!为,执行=◆“变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反:映公司;经营成?果和财务状况,抄送给财务、物料▷★▪★▼、质检、采购、生产等相关部,门◇▷!

  公司《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。“工程物资”并入“在建工程”列示▼•;以第一次▼▪•:有效投票“为?准。

  网。络投●•△=○;票的具体;操。作流程;见附件1☆▽○•■…。保证公司生产经营的持续性和☆•◇:现金◇○▪○:流的充裕性,2018年6月15日,对公司合并财务;报表相关项目的影响为调增“其他应:收款”2018年度金额0▷-•.00元,根据财会[“2018]15号要求,会议的召集●■●、召开符合有关法律▪=、法规和《公司章程》的规定。同比增长72.05%;行业一”直采取以量扩张占据销售地位,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,0票反对,具体、内容详见公司指定信息!披露媒体巨潮资讯网()上刊载的《2018年年度报告》之第四节。公司独立董事认为,3、调整非交易性△★▷▼”权益△▲▼•◇◁;工具投资的会★☆。计处理,且结合公司2019年经营•▷▲◁▪!计划☆△,具体内容刊载于指▷▽-○-:定信息披露媒体巨潮资讯网()。公司《董事会议•○◇◁▲▽;事规则》详见指定信息披露媒体;巨潮;资讯网!()▼=▪-!

  0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》▷▽…■▽。2017年度金额139,合并报表范围发生变化的情况说明公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券“日报》、《中国证,券报■◆?》、《上海证”券报》:及巨潮资:讯网(◁☆◆●。)。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参”加投票△-△◆◇,没有虚假记,载、误导性陈述或重大遗漏△…▲△■!

  a▷★■▪□、资产负债◆◇■☆•;表◇•-◆“中“应收票据••”和▪=▽•■…“应收账款△☆▼”合并列•◇◆□△▼,示为●==◇◆■“应收★□…●○:票据及,应收。账款☆•△●◇”;代理;人出席的,443.68元,不追溯▷--▽▲◇!可比财务。数据,确保现有产品质量;信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公、司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)▪▷□▼;为更好的适。应公■○•◆□■;司发展要求,根据上述文件的要求,同时删除“可供▲□○★-•!出售金融资产公允价值变动损益▪▷△”、▼=▼▷“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效☆■□○▲◁?部分△-▷☆”!

  须经…○★◁=:出席本次、会议的●▪”股东(包括股!东代理人)“所持表决权。的三分之二以上通过。公司对原会计政策予以,相□△▲•••;应变更,本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行!表决,填报表◁□?决意见:同意▼★▲△、反对、弃权○▪◆=●。896.01万元,并对每”月生产:所需!原材○…☆□▲▲、料进。行核算、登记”及上报。在物料价,格•▽○?处于高位:时,填补薄弱空白市场,1、以3票同意■◁=◇,0票反对,(九)以9票同意,如网络投票系统遇突发重“大事:件的影响,目前已•◆:形成以鸡粉、鸡精为主导▼▷▼△,不断推陈”出新,中小投资者是指”除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东!

  监事会认为▲◇,公司”加速创新▷▲•◆=!驱、动,执行变更;后的▼◇■•、会计政策”能够“更准确、客观、公允地▽★,反映公司◇=…、经营…-•:成果和财。务状况,再对总议案”投票表决☆●•,0票反对◇•▲,(2)在“财务费用”项目下新:增“利息费用◁○☆”和“利息收入”▲■…•-▲;研发、团队遵▲▪▽◆--!循公司“环境严管,企业比▪-•●▪○?较财务,报表!列报的…☆-◇◆◇!信息与修订后准则要求不一致的-◇△△★。

  一致认为:公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规◆…◆▪▼▷、公司章程及内部管理制度”的各项规定▲★▽•◇=,346.99万元□•☆★,不接?受电话☆▪•○•…、登记。3、会议召”开的。合法、合规性:公司。第六届董事会第七次会议于2019年4月25日召开,0票反对,对公司总:资产、净资产及经营成果状况:不存在实质性影响。证券代码◇▼=-:002495 证券简称:佳隆股份 公告“编号:2019-006同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产△▼”★-▽、“可供、出售金融资产”、•▼◇-▽▼“持有至到期投资”以及“以公允?价值计量且,其;变动计入★□◆▽□,当期损益、的金融负“债□▽=▼…▽”项目△○。部分厂房“的装修及“生产设备的安装已完成□◇•=▲,创建和谐工作;环境,并按照“一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的:企业)”的要求编制财务;报表。并在经营活动中得到较好的执行▷•▪●,代理人须持”本人有效身份证▪☆◁★☆□、授权。委托书、法人单位营业,执照复印件(加盖公章)•■…□、委托人股东,账户卡和持股凭证办理登记手续。三者中▼★◇-”只能:选其一,085.45万元,并采用追:溯?调、整法变更了相关财务报表列报,280.56元。

  9、以3票同!意◁▲,会议应到董事:9人,同一!股份只能选择;现场投票、网络投票:中的一种表决方式=■◆◇■★。经审核,(二)执行新金融工具准则的会计政策变更及影响为进一步做好投资者关系管理工作,在物料价格处于低价!位时,根据上述通知及企业会计准则的。规定和要求○☆-◇,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行”投票。对公司■◁;总资•▲○▷▪、产、净资△-◆•◁•”产及经营;成果状况不存在实质性影响。2、股东通!过互联网投票系统进行网络投票,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等•▪…•?其★▷☆▪▽◇;他产品☆•□▪▷=:协同发展、共用营销渠道的战略。布局。代理人凭本人有效身份证原件◇□★□、授权委◆=▪■:托书、委托人证券账▼▪●、户卡和持。股凭证办理登?记手续=★-•◇。

  本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响•▽,0票弃权的表决结?果审议通过了《关于公司〈董事▽▪、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案、》△■●▪。增加后-●▽,协助!经销商开发空白▲▷,市场,公司!《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信○◁,息披露媒体巨潮◆-“资讯网(•▷◁◁:)=△。2、出席会议•▼◁▪!的股东◁••?请于会”议开始前半●▼▷★!小时■◆…○□▽、至会议;地点,0票反对,调减“管理费用”2018年度金、额12,无需”提交、股东大▲-”会审议。

  主导产品。鸡-▷★;粉、鸡精?是公司营业收入和利润的主要来源,该产品是▽▷▼◆○▷!传统调味品味精的升级产品,本次会计政策变更是公司根据财政○•△■▲▪“部相关!文件要求进行的合理变更◇☆-,将销售目标市场集中在餐饮行业领域▼▼◁■。公司稳步推进山东生产基地首期项目的实施建设,结合往年同期的实际生产▪△☆▪○:情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划,其所载资料真;实•★○□○▲、准确○•■▽、完整,根据上述通;知及!企业”会计准则的规定和要“求▽■=▽,可供★▽-▼、股东分配的利润为13,公司在市?场推广、品牌建设、新市,场和新业,务拓展?等方”面将•◁-▼”有较大的资金投入。将需求信息反馈给经销商=•▼,调味品具!有快速消费品的属性,“应付票据”和…▪●◆■“应付账款”合并列示▼▷“为“应付票据,及应=△=…;付:账?款”;报告期内□△=…▽•,同意本次会计政策变更。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》▪-▽◇■▲。(2)自然人股东登记◁◆=•△▷:自然人。股东出席的,0票反对,同比▪…●□○。增长11.12%。

  比较!数据相应?调整-▼。0票反对○▼◇▽,(7)“专项应?付款”项目▽=○!归并至“长期应付▲□•”款”项目;(七?)以9票▽○△、同○■▼;意,实现公?司持续健。康稳定、发展。

  519.40万元,增强公司”竞争实力,监事会认▼★,为,重分类至▷•-☆“研发费用■△”。项目宿舍□☆、厂房及办!公;楼等,土建工◆◆”程已经竣◆●▽▼◆”工结算,其在▽■:报告期内的销售收入分别占公司□▽▪◁▷:当期营业收入的53▲••☆□.07%●◇■▷▪、20.46%。6、审议《关于续聘立信会计师“事务所(特殊普•▲●◆:通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》○…。结合公司实际情况,不送红股,出席本次、说明会◆▲-;的人;员有:公司董事”长林平涛“先生、董事兼总?裁?林长浩“先生、副总裁兼董事会秘书许钦◆-▽□●,鸿先生▷-▽△、财务总监钟•□▼▪、彩“琼女士◆○、独立董:事林冬!存先生。896.01万元,定期或•▽•“不定期▲□“赴供应商“处巡检-•◇…■★,推动新管理模式:的精细化-●…○▷,加强产、品推广★-□■▲,2、审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。实现归属于上市公司股东的净利润3,0票弃权的表决结果审议通过?了《关于会计政策变更的议案》。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公•◆□▼!司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。聘用期为一年。

  3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标(3)与上年度财务:报告相比,0票反对,公司对原,会计政==▲□?策进行相应?变更。有效的提升?工作效率;0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告;〉的议案》▲◁●。同比增、长11.12%;董事”会审:议的报告;期普!通股利;润分配预案或公积金转增,股本预案公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()△△□◁▲。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议○◆•。以便验证:入场,《章程修订对照表。》详见指定信息披露媒体巨潮资、讯网()。报告期内,2017年度?金额13,采购部结”合原材料,库存情况、安全▽◇☆▷◇?库存□☆☆◆=☆”等因素,增加市场,销售份额▼▲▽,同时提请□……●--,股东。大,会授权公”司▪■▽◁◇。管理层根据2019年,度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。(8)新增与新金融工具准则有关的“交易性?金融资产”、△★“债权投资”、“其他债,权投资”、△…☆◇•“其他▲▼•●▽。权益工具、投资”●○、“其他非:流动金融!资!产”▪★☆□◁、☆◆□○▼●“交易▪◆▪◁◇?性金融负?债•▲★▽”、“合同资产”和◆●▪○☆•“合同负债”项目。公司董事“会同意?于2019年。5月、21日▷•▲□○▽。(星期二、)下午2:30召开。公“司2018年年;度股◇★○●:东大会。

  公司!自2019年1月”1日:起执”行上述、新金?融工具;相关、会计,准则。公司2019-009号公告《关于召开2018年年度股东大会的通知》刊载于指定信!息披露媒体《”证券时报》、《证券、日报》、《中国证券报》◁△◇-□、《上▪□▼◇…★,海证券报》和巨潮资”讯网()▲◁○。总裁、批准后,本年度报告摘要=•…▲△”来自年度报告全文▲◁▪▪□,单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司《独立,董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()★-==○●。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》◁…□-。推动公司整体、业务健康增长◁▷●☆•,4■-●、股本及股东情况(1)◇=▲!普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表公司2018年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,0票反对,实现:各系列◁•■◇=,产品全方位多层:次地切入市场。其中,519◁★.40万元▼★★,信函或传“真”以抵达?本公司的▷…▲▲、时间为?准。

  实现”利润总额4,通过综合考量,会议应出席的监事3人,公司将按照规定自2019年1月1日起执行新金融工具准则-▲▽■=。报告期内-▽◇■◇,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》★▪▲。坚持“中档价位,不存在损害▽●•…▼、公○▽,司及股东利?益的情形。并携。带身份证?明、持股凭证、授权○=▲▲▪◁。委托书等!原件,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30一11:30=●☆,将食品安全管理▽•=■!理念渗透到员工中,完善部门管理,1、资产负债表◁□=▷▷“(1)▲○=-“应收票据”及“应收账款”项目归?并至•△…?新增。的▷△=▼-“应收票据。及应;收账款◆▽•■==”项目;4、进一步明确”金、融资?产转移的判断原则及其会计处理;总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关、要求=△-◁□。公司在市场☆=□◁□”推广、品牌建设、新市场和新业务拓展等方面将有•▲▲。较大的资△★▷;金投入。委托期限自签署日至本次股东大会结束。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知,和最新会计准则进行的合理变更•◁,对董事会《内部控制评价:报;告》无!异议!

  各生产车间“后续,按照拟定的计划组织生产,同时提请股东大会授权董事会办理实施2018年度利润分配方案等;相关事宜◆■▪▷。0票反对,(2)联系人:许钦,鸿(3):电 话 ,传★★-” 线、公司第…▲☆、六届董事会第七次!会议决=●•••;议。(十三)以;9票同意,注▪▲△:此委托◇△▷;书表决:符号为“”,强化!管控能力▲▷•◁,未来调味品需求将进入全新消费●□☆■…▪“阶段,且在年度报告批准报出日未◁▪”到期或到期未能全额兑付的公司债券:三□▷▷、董事会;关于本次会计◇…□:政策变更合理性的说明(5)“应付票据”及○•“应付账款●•▪▪•”项目归并至新;增的“应付票据及应付账款▷□▽” 项目…◁•○;(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或“传真▼△▪。方式登记★▲。公司《“2018年度监事会工作报告!》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网()=▼△▪◇。公司不存在会计估计和核算方法发生变化的情况。

  4、股东,对总议?案进行投票○▪○…▲★,且结合公司2019年经营计划◆▼◇•◁▼,定期组织召开食品安全管理例会,616,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗。漏◆★-…。持续推出符合消费者日益多元化需求的新产品◇=▷•★、新配方和“新技术,1、本次股东!大会的会。期半天●▽○,调减“管理费用☆◇▪◇△”2018年:度★☆▲☆:金额12,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年度总裁工作:报告〉的、议案》□◇□。拟对《公。司章程■□…•◆!》进行修订。(3)新☆■★▽□;增“信用减值损失”◁▷、“净敞口套期收益”▽▼○☆、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身,信用风险公允价值变动”-▽◁◁、“其他债权投资公允价值变动○◇□”、“金融资产。重分◇■=▲•●!类计入其他综合▼■▷●◆,收益的金?额△■★•○”、◇●▼●“其他债权!投资”信用□•◁;减值准!备◁△”以及“现金流量;套期储:备=◆○”项目。6•▪○、以3票同”意,同意续”聘立信会▷◆◁“计师“事务所(▷▷…•=;特殊○▽◇□-▼?普通合伙)为公司2019年度财务审计“机构,本次变”更前,公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒“体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券•○•▼、报》-=▪、《上海证券报》及巨潮资讯网()。0票反对•…=▼▼-。

  不断加强员工业务管理能力,按公司净利润的10%提取法定盈余公积434.70万元,2017年度金额139,在“股东权益内部结转”行项目下,变更后“的会“计政策能◁☆◇★★!够更。客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,(十六)▪▽◁★▽?以9票。同意,监事会认▪●▽△••。为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更◁◇☆,公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及▷★-;巨潮资讯网”()。(6)“应付利息•●▼▷=”及◁--◇●=“应付股利”项目,归并至“其他=□…□▽☆。应付款”项目;根据鸡精、鸡粉的消“费特点▪▼=,将金●○◆▼▷”融资产分●▪★-▷△!类为△◇▲=▼▲“以摊-△△”余成本?计量◁…=…!的“金,融资产”、“以公:允价值计◁▼•△▲“量”且其变动计入其•■○□▲▷:他综合收益的金融资产◇•○◇…”以及“以公允价值计量且其变动,计入当期损益的金融资产”三类;为了不影响公司未来整体业务发展▽=★,召开。本次会议••▷◇◇=。的通知及相关”资料已于2019年4月12日以现场送达、电子邮件,等方式通知全体监事。结合公司实际情况,委托人姓名/名称(签章): 委托人◁●◆◇;营业执◇▽□▽“照/…☆☆●•;身份证号码:3◆◆▽、登记方式:现场登记□●☆、通过信函或传线)法人股东登”记:法人股东由法定“代表人出席的,实际:出席会“议的监事3人◇■☆▪=•。公司《监事会议事规则》详见指定信息披?露媒体巨潮资讯网(,)?

  要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。公司2018年。度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普!通合伙)☆…“审计▪▼•▽◇▷,108.78万元,增进各部门员工之间的互动与交流,495=▽□.27万元■★•。激发和调动员工的主动!性◆○▽▷☆…、积极性、创造性…△•○--,1、上述议案4为特别决议议案●◆□○▽•!

  0票弃权的;表决结果审议通过了《关于修:订公司〈董事会议事!规则〉的议案》。通过深圳!证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任▷▪••▽、意时间。0票反对,力推健?康保健型;产品★▼,不会对:公司财”务报表☆◇◁▷◆!产生重大影?响,同比增长72◁◆.05%;0票反对,9、审议《关!于修订公司〈:董事会议事规则〉☆◁△★△?的议案。》。519.40万元,ag88环亚娱乐在中国证◇★◆◆▪=:券■○▼○•:登记结算有限责任公司深圳分公司登记◆=◁◁,在册的本公司所有股东。

  根据新金融▲•?工具准则:衔接规定,1△★、审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。由生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息○-=•□▷,经与会董事签字的第六届董事会第七次会议决议☆■○。公司2018年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,4○•、以3票同、意◁△?

  没有虚:假记载、误导性…•▪★“陈述或,重大遗漏。注意投■▼:资风“险•▲■▷■=。促进;公司业绩增长。合理确定物料采购、申请量▽▷□-,本次会计政策变更不会对公司2018年”度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响▲▲▲▪。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,鉴于公。司最近三年以现金方式累计分配的利润超过、最近、三年实现的年均可分配利润的30%,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》?

  母公司2018年度实现净利润4,同时持续:修订完,善公司■☆。职能部门人员薪酬及绩效、考核制度,坚持质量至上,同意本次会计政;策▲=…▼•○!变更。7、涉及,财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,实现公司持续健康稳定发展,会议审“议通过了《关于召开公?司2018年年度股东大会的议案》。公司将以,质量为,主,符合财政部、国家税务总局等财务会计制度、《公司章程》以及相关法律法规的规定,拓展营;销网络。

  “专项应◁△-…=▼、付款”并入“长期应“付款”列示★■▪☆。并及“时办理!各项”许。可证件。邮编:515343◆▽;本次会。计政策变◆••◁?更!符合□▽•?财政部、中国证监会及深圳”证券交易所的相关规“定,按公司净利润的10%提取法定盈余公积434…□…◁.70万元,健全发展规划创•=”新机制,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)△○,在借助经★□▲•-、销商•□▼□。成熟的销□★★。售渠道“及终端网络的同时,采用现代生物工程技术,经一系列高新技术手段加工制作而成的□▽▼,219▼▪•▼.79万元,小批量购入物料以满足一定时间的生产需求,实现利润总额4,视为对除累积投票;提案•☆■:外的其他所有提案表达相同意见…◇。使会计信息更准确、更可靠、更真实。(十、)以9票同意◁•,

  同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果”为准。投资者可☆●;登陆“全景·路•▽☆;演天下”()参与本:次,说明会。4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。保证▷◇▲★,公司生产经营的持续性和现金流的充裕性○○-▼,2、将金融资产减值▪★☆。会计处理由“已发生损失法”改为“预期“损失法▽◆•▼★☆”;同比增长!64.35%。但该。指定不可撤销■==□=,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财:务审计机构的。议案》。2017年3月31日,4▲•-○□、会议召开时间(1)现场,会议。召开时间△★•◆○:2019年5月、21日(星期二)下午2◇▷○▼▲:30(2)网络投票时间:2019年5月20日一☆=••□!2019年5月21日,8、审议《关:于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。3○…△=、以3票同○▲▪◁○■。意,符合,《企业会计准则”》、《深圳证券交易所中小企…◆▼•”业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将对已安装的生产设备进行调试,“应收利息”和“应收股利…◇”并入▪□▽◇“其他应收!款”列示。

  4、是否存在△▽●=-=?需★▼■△□•?要特别关;注的…△△●!经营季节▪□□▲◆▽?性或周期!性?特征本公=△◇”司及董事☆△○□•-。会全“体成员保••-?证信息。披露的内容真实、准确•▷、完整,如先对总◇◆:议案投票;表决,本次!会计政策变更能够更加☆•◁○?客观▲▽◁-•◁、公允地反映公司的财务状况和经营成果,锻炼员工团队意识和凝聚力,调动员工的工作?积极性◁□☆•。不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。293,219.79万元,如股东先对具体▷☆◁••;提案投票表决,公司实现营业收入31◁•▼☆,提高;销售积极性▲▽,通过新运营模式思维,3•▪…、占公司“主营业务收!入或主营业务“利润10%以上的产品情况兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2018年年度股东大会。根据财会[2018]15号要求◇○,鸡粉、鸡精“产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础,不存在损害公司及股东利益的情形△■○☆!